حقيبة الـ277 الفا بالمطار تكشف 27 مليوناً في حساب خاص لمقيم نيجيري

الادعاء يواجه المتهمين في المحكمة اليوم .. ومحاميا الدفاع يعترضان على تهمة غسيل الاموال
حقيبة الـ277 الفا بالمطار تكشف 27 مليوناً في حساب خاص لمقيم نيجيري



تتحرى هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة حول مصدر 27 مليون ريال سعودي عثرت عليها الجهات المعنية في حساب نيجيري.وقادت الى كشف المبلغ الكبير محاولة تهريب مبلغ 277 الف ريال عبر حقيبة الا ان اقلاع الطائرة افشل محاولة التهريب.وتنظر المحكمة العامة في جدة اليوم بحضور ثلاثة قضاة القضية رقم “131”- غسيل الاموال- والمتهم فيها ثلاثة نيجيريين وسوداني وفلبيني..
تبحث المحكمة في جلستها اليوم لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهمين وخصوصاً المقيم النيجيري ومواطنيه والدعوى تتعلق بغسيل اموال.الواقعة بدأت عندما شك مراقب جمركي في ساحة مطار الملك عبدالعزيز في حقيبة بداخل سيارة تابعة لاحدى شركات الطيران العاملة بالمطار امام الصالة رقم “7” وبالقرب منها احد المتهمين وعند الاستفسار عن صاحب الحقيبة اجاب المتهم الاول انها تابعة لشركة طيران وبعد تفتيشها عثر رجال الجمارك فيها على اكثر من 277 الف ريال مخفية داخل اكياس بلاستيكية ضمن ملابس اطفال.وباستجواب احد المتهمين افاد انه استلم مبلغ 75800 دولار من المتهم الثاني وصرفها من احدى المؤسسات المصرفية ووضعها في حقيبة وان المتهمين الثاني والرابع والخامس ومعهم شخصان نيجيريان ساعدوه في ايصال الحقيبة الى المطار.
وصول الحقيبة
وطبقاً لاقوال المتهمين فان الحقيبة وصلت الى ساحة المطار دون المرور على الاجراءات الجمركية المعتادة الا ان الحقيبة لم تغادر الى وجهتها في الوقت المحدد بسبب اقلاع الطائرة الامر الذي كشف سرها بواسطة رجال الجمارك في اليوم التالي وينكر المتهم الثالث علاقته او معرفته بالحقيبة المذكورة.
مراجعة الارصدة
محاولة تهريب المبلغ حفزت الجهات المعنية الى فتح تحقيقات واسعة ومراجعة ارصدة المتهمين في البنوك وكانت المفاجأة ان احدهم وجد في حسابه اكثر من 27 مليون ريال.وادلى المتهم باقواله لدى الجهات المعنية وقال ان راتبه لا يزيد عن الف وتسعمائة ريال واضاف ان مبلغ الـ27 مليون ريال يخص الشركة التي يعمل بها واشار الى ان كل تعاملات الشركة ورواتب العاملين فيها تورد على حسابه الخاص.. وفي مواسم الحج تقوم الشركة بتوريد مبلغ مليون دولار على حسابه الشخصي.الجهات الامنية واجهت المتهم بحركة حسابه خلال الشهور الماضية والحوالات الخاصة به.. وافاد ان وكيل الموظفين هو الذي كان يقوم بالايداع.
وحول السحوبات من حسابه الشخصي عبر اجهزة الصرافة اوضح المتهم انه يعمد الى ذلك لدفع مصاريف الشركة ورواتب للعاملين وزوجاتهم بناء على تعليمات الشركة.
دخل ضعيف وحساب عملاق
هيئة التحقيق والادعاء العام خلصت الى ان كشف حساب المتهم لا يتوافق مع دخله الشهري.. واكدت انه فشل في اثبات مصادر ايداعاته وتحويلاته الشخصية كما اقر المتهم انه لا يعلم سبباً لبعض التحويلات.من جهة اخرى اكد خالد اليافعي وعادل الزهراني محاميا المتهم ان سجل موكلهما خال من السوابق الجنائية.. وليس له علاقة بحقيبة المطار وانه يقوم بكل المهام الادارية والمالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها واستخدام حسابه الشخصي في دفع المستحقات المالية للجهات ذات العلاقة.
واكد المحاميان براءة موكلهما من تهمة غسيل الاموال.

الله يستر ويحفظ المسلمين


مشكوور منصور الفريدي

ولاهنت

من أين لك هذا ..يجب أن تطبق بحق الوافدين قبل أن يكتشفوا صدفة ...شكرا على مرورك ...

من أين لك هذا ..يجب أن تطبق بحق الوافدين قبل أن يكتشفوا صدفة ...شكرا على مرورك ...

اتمنى ان تطبق على ابناء البلد قبل ان تطبق على الاجانب

كل الشكر

كل التقدير

كل الموده >>>>>>>>>>لاخي منصور الفريدي